📍 पुणे | १२ फेब्रुवारी २०२५ – जीएसटी चोरी आणि बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) गैरव्यवहाराच्या एका मोठ्या प्रकरणाचा पुण्यातील डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स (DGGI) पुणे विभागाने पर्दाफाश केला आहे. या घोटाळ्यात तब्बल ₹1,196 कोटींचा अवैध जीएसटी गैरव्यवहार उघड झाला असून एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे.
बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली मोठा घोटाळा!
🔹 तपासात बोगस कंपन्यांचे मोठे जाळे उघड झाले असून या कंपन्यांनी खोट्या इनव्हॉइस आणि ई-वे बिलांद्वारे जीएसटी क्रेडिटचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 🔹 ई-वे बिलांमध्ये RFID चळवळ नव्हती, म्हणजेच वस्तूंचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरवठा झालाच नव्हता. 🔹 एका खोट्या कंपनीचा बँक खाते गोठवण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे.
मास्टरमाइंडचा पर्दाफाश!
👤 या घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमधील एका प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा संचालक असल्याचे उघडकीस आले आहे. 👥 फसवणूक करणाऱ्या टोळीने मोठ्या प्रमाणावर बनावट पत्ते, आधार कार्ड, ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर वापरून नव्या कंपन्यांची नोंदणी करून जीएसटी यंत्रणेला चकवा दिला.
काय सापडले?
✅ बोगस कंपन्यांच्या नावावर बनावट वित्तीय नोंदी, सील, स्टॅम्प आणि दस्तऐवज जप्त ✅ वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून टोळीचा मुख्य डाव समोर आला
ठाण्यातही एक मोठा घोटाळा उघड!
🔹 ठाणे येथे देखील एक मोठी जीएसटी चोरी उघड झाली आहे. 🔹 पोलिसांनी कपाडिया महमद सुलतान याला अटक केली असून, त्याने तब्बल १८ बनावट कंपन्या तयार करून खोट्या इनव्हॉइसच्या आधारे जीएसटी क्रेडिटचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
🚨 DGGI व पुणे आणि ठाणे जीएसटी विभाग सतत अशा बनावट व्यवहारांवर नजर ठेवत आहेत आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करत आहेत.
📌 जीएसटी यंत्रणेला फसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशा कंपन्यांवर लवकरच कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
